Vérifications simplifiées
Procédure normalisée
Un vrai guide de bonne pratique
Notre Registre LCB/FT est conçu pour vous aider à mettre en oeuvre les démarches nécessaires pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il vous permet de mettre en place une procédure interne fiable, avec un historique complet des vérifications et justificatifs à fournir aux autorités . Grâce à son interconnexion avec des bases de données cruciales, telles que le Registre national du gel des avoirs et le fichier des personnes politiquement exposées, vos vérifications sont simplifiées et sécurisées.
L’application, développée en partenariat avec GALIAN, se distingue par une interface intuitive qui vous guide pas à pas dans vos démarches de conformité. En cas de contrôle, elle vous permet de restituer immédiatement l’historique de vos vérifications, vous permettant de montrer les démarches engagées par votre agence.
Participez à l’un de nos webinaires présentés en direct pour découvrir comment le registre LCB/FT de Modelo vous permet d’engager les bonnes démarches pour éviter les sanctions en cas de contrôle de l’administration.
