Registre LCB-FT
L’outil qui simplifie vos vérifications LCB-FT et vous aide dans la prise de décision.
Facilitez la mise en œuvre de vos démarches
Soyez guidé pas à pas dans vos contrôles LCB-FT, grâce à un parcours structuré et des interconnexions avec différentes bases de données.
Gagnez du temps sur vos dossiers
Limitez les recherches manuelles et la multiplication des outils. Vos vérifications et recherches sont centralisées directement dans votre logiciel pour un suivi simplifié par vos équipes.
Générez facilement vos rapports de vérification
Accédez en quelques clics à des documents PDF récapitulant l’ensemble des vérifications réalisées. Ils sont générés automatiquement et disponibles à tout moment dans votre logiciel.
Structurez vos démarches LCB-FT au sein de votre agence
Développé en partenariat avec Galian, le registre LCB-FT Modelo Legal vous permet de suivre, dossier par dossier, les éléments liés à vos démarches de vigilance. Grâce à son interconnexion avec différentes bases de données, telles que le registre national du gel des avoirs ou les bases relatives aux personnes politiquement exposées, l’outil facilite l’accès aux informations utiles à vos analyses.
Chaque dossier peut ainsi être documenté de façon plus lisible : personnes concernées, opérations analysées, éléments collectés, observations internes et état d’avancement des vérifications. Le registre vous aide à garder une vision claire des Actions menées, sans disperser les informations entre plusieurs supports.
- Les informations liées aux personnes et opérations concernées
- Les justificatifs et éléments saisis dans le cadre du dossier
- Les vérifications réalisées et leur état d’avancement
- Les observations utiles au suivi de vos diligences
- Un historique consultable des Actions menées par votre agence
Un véritable support d’aide à la décision
Le registre LCB-FT Modelo Legal vous aide à repérer les points d’attention à partir des informations renseignées et des bases de données interconnectées. Pays à risque, gel des avoirs, personne politiquement exposée : lorsqu’un élément du dossier correspond à un critère de vigilance, l’outil vous alerte sur les vérifications à approfondir.
Vous conservez la maîtrise de l’analyse et de la décision, tout en bénéficiant d’un cadre plus structuré pour prioriser vos contrôles, documenter vos diligences et traiter les dossiers sensibles.
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Découvrez comment Modelo Legal aide déjà nombre de vos confrères à réduire leur charge administrative au quotidien.
