Vérifications facilitées et structurées
Procédure structurée pour accompagner vos démarches
Un support pour accompagner vos bonnes pratiques professionnelles
Notre Registre LCB/FT est conçu pour vous accompagner dans la mise en œuvre des démarches liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il vous permet d’organiser vos informations, de structurer vos procédures internes et de conserver un historique des vérifications et justificatifs réalisés dans le cadre de vos obligations professionnelles.
Grâce à son interconnexion avec différentes bases de données, telles que le registre national du gel des avoirs ou les bases relatives aux personnes politiquement exposées, l’outil facilite l’accès aux informations utiles à vos analyses.
L’application, développée en partenariat avec GALIAN, propose une interface intuitive conçue pour accompagner l’utilisateur dans ses démarches.
En cas de contrôle, elle permet d’accéder rapidement aux informations et aux éléments enregistrés, reflétant les diligences réalisées par votre agence.
